本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　1、本次股东大会合会议案1、议案2、议案3、议案4为出格决定议案，已得到列席本次股东大会的股东所持有的表决权数目的三分之二以上表决经由过程；

　　秦音密斯，中国国籍，无境外永世居留权，1970年2月诞生，硕士学位，中级管帐师。1993年7月至1997年10月，任中国物质再生操纵西北公司管帐；1997年10月至2000年5月，在深圳华为手艺有限公司处置财政事情；2000年7月至 2001年7月，任亚桥软件（中国）有限公司财政司理；2002年12月至2003年5月，任新加坡 STH 团体董事长助理；2003年6月至2005年5月，任北京运源数码（团体）科技有限公司财政总监；2005年7月至2012年3月，任四川天一学院常务副院长、财政总监；2015年9月至2016年5月，任北京国润创业投资有限公司董事总司理（地区）；2013年5月至2016年11月，历任智明达有限董事、副总司理；2016年11月至今任公司董事、副总司理、董事会秘书。

　　李越冬密斯现任西南财经大学管帐学院审计系主任，法国里昂商学院DBA校外导师，英格兰及威尔士特许管帐师协会（ICAEW）研讨员，美国CPA，首批财务部国际高端管帐人选，内审之友特聘首席征询专家参谋，四川省学术和手艺带头人后备人选，四川省审计学会理事，四川省管帐学会理事，四川省应急办理学会专家，成都会查察院专家，成都会商务委征询专家等。曾是审计署审计科研所与北京大学结合培育博士后，持续两届审计署境外司结合国项目审计职员（到场结合国儿童基金会和结合国情况计划署审计）。曾担当科伦药业、高新开展自力董事，审计委员会主席，今朝担当利君股分等公司自力董事。

　　李越冬密斯，中国国籍，无境外永世居留权，诞生于1977年1月，西南财经大学管帐专业博士，传授、博士生导师。

　　2022年11月17日，公司召开2022年第二次暂时股东大会，经由过程积累投票制的方法推举王勇师长教师、江虎师长教师、龙波师长教师、秦音密斯担当公司第三届董事会非自力董事，推举李越冬密斯、柴俊武师长教师、李铃密斯担当公司第三届董事会自力董事。本次股东大会推举发生的4名非自力董事和3名自力董事配合构成公司第三届董事会，任期自股东大会审议经由过程之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见附件。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　柴俊武师长教师已获得上海证券买卖所自力董事资历，并于2016年至2022年时期，担当四川合纵药易购医药股分有限公司自力董事。

　　本次股东大会由公司董事会调集，公司董事长王勇师长教师掌管集会。集会采纳现场记名投票与收集投票相分离的方法，表决方法契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　2、公司在任监事3人，列席1人，监事邝启宇因公事未能列席本次股东大会、职工代表监事邵玉华因公事未能列席本次股东大会；

　　王勇师长教师多彩的打扮五大范畴，中国国籍，无境外永世居留权，1967年3月诞生，本科学历。1990年至1993年，任中国电子科技团体第29所助理工程师；1993年至1995年美妙糊口效劳学院，任四川及时旌旗灯号研讨所软件工程师；1995年至1996年，任新加坡电信公司软件工程师；1996年至1998年，任成都及时手艺有限公司软件工程师；1998年至2002年，任成都锐风软件手艺有限公司总司理；2002年3月到场设立成都及时数字装备有限公司（后改名为成都智明达数字装备有限公司），历任智明达有限总司理、董事长、法定代表人；现任成都智明达电子股分有限公司董事长、成都智为企业办理合股企业（有限合股）施行事件合股人。

　　经核对，在本鼓励方案草案公然表露前6个月内，未发明本鼓励方案的黑幕信息知恋人和鼓励工具操纵本鼓励方案有关黑幕信息停止股票生意的举动或保守本鼓励方案有关黑幕信息的情况，一切核对工具的举动均契合《上市公司股权鼓励办理法子》的相干划定，均不存在黑幕买卖的举动。

　　李铃密斯今朝还担当成都会状师协会证券与本钱市场专业委员会委员、天味食物（603317）自力董事、四川省科技功效转化股权投资基金决议计划委员会委员、华西金智投资有限义务公司项目评审内部专家、四川港荣投资开展团体有限公司项目评审内部专家等。2016年-2019年被评为成都会高新区优良状师。

　　按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》（以下简称“《上市划定规矩》”）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等法令、法例、标准性文件及《成都智明达电子股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关划定，成都智明达电子股分有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届推举的相干事情。现将详细状况通告以下：

　　公司本次换届推举完成后，窦勇师长教师不再担当公司非自力董事，李鹏师长教师、黄兴隆师长教师、苏国金师长教师不再担当公司自力董事。公司及董事会对以上四位第二届董事会成员在任职时期为公司开展所做出的奉献暗示衷心感激。

　　邵玉华密斯，中国国籍，无境外永世居留权，1986年5月诞生，无境外永世居留权，湘潭大学本科学历。2017年10月至今，就任于成都智明达电子股分有限公司，任采购工程师，卖力对已确认的定单停止采购施行、定单跟踪、货款结算及供给商办理、本钱办理等事情，2021年7月至今，任公司职工代表监事。

　　李铃密斯未持有公司股分，与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司董事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　邵玉华密斯未持有公司股分，与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司监事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司监事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　柴俊武师长教师，中国国籍，无境外永世居留权，诞生于1977年8月美妙糊口效劳学院，西安交通大学工商办理专业博士，2009年至2010年美国堪萨斯大学会见学者。柴俊武师长教师善于市场阐发与研判，对运营阐发和营销运营有独到的看法，现任成都电子科技大学博士生导师，传授职称。

　　2022年10月21日，成都智明达电子股分有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次集会、第二届监事会第二十次集会，审议经由过程了《关于公司〈2022年限定性股票鼓励方案（草案）〉及其择要的议案》等相干议案，并于2022年10月25日在上海证券买卖所网站（）表露了相干通告。

　　按照中国证券注销结算有限义务公司上海分公司2022年11月9日出具的《信息表露任务人持股及股分变动查询证实》，经核对，在自查时期，黑幕信息知恋人及鼓励工具均不存在生意公司股票的情况。

　　李铃密斯，中国国籍，无境外永世居留权，诞生于1986年8月，中南财经政法大学国际经济法专业法学硕士。自2012年研讨生结业以来，不断执业于北京国枫（成都）状师事件所，现任北京国枫状师事件所二级合股人、北京国枫（成都）状师事件所党支部书记。

　　秦音密斯间接持有公司17,100股股分，直接持有公司300,000股股分,与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司董事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　邵玉华密斯未持有公司股分，与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司监事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司监事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　李铃密斯系海内本钱市场资深专业状师，次要深耕于公司改制上市、新三板挂牌、公司投资并购、私募投资基金、终年法令参谋等本钱市场营业范畴美妙糊口效劳学院，具有兵工涉密营业征询效劳从业天分。曾为四川双马（000935）、爱乐达（300696）、浙商银行（601916）、药易购（300937）、西部资本（600139）、国机重装（601399）、三聚环保（300072）、水井坊（600779）、三泰电子（002312）、成功油气管道（、国科海博（430629）、华雁信息（831021）、君和环保（832315）、太时生物（833989）、伊普诺康（835852）、金投科技（834023）、进门财经（838764）、四川开展（控股）有限义务公司、四川立异开展投资办理有限公司、四川港投致远本钱控股有限公司、四川港荣投资开展团体有限公司、宜宾市叙州区创益财产投资有限公司、绵阳市投资控股（团体）有限公司、雅安市国有资产运营有限义务公司等上市公司、新三板挂牌公司、大型国有企业供给过专项或终年法令效劳。在本钱市场范畴具有夯实的专业根底和丰硕的行业经历，得到了优良的业界口碑和浩瀚的客户好评。

　　江虎师长教师为公司中心手艺职员，次要研讨标的目的为嵌入式计较平台、嵌入式显现平台、野生智能平台、高牢靠智能制作平台等。曾掌管研制的某型嵌入式计较机模块配套于某水下飞行器项目，胜利完成了水下飞行器中心平台的国产化替换。2016年4月，因在到场“十二五”某严重专项批产事情中成就明显，得到该项目施行单元所颁布的优良合作撑持奖；2018年、2019年别离得到成都会新经济开展事情指导小组办公室颁布的年度成都会新经济百名优良人材奖；2021年得到“成都会航空航天财产生态圈领甲士材”称呼。

　　公司在筹谋本鼓励方案事项过程当中，严厉根据《上市公司信息表露办理法子》、公司《信息表露办理轨制》及相干公司内部失密轨制，严厉限制到场筹谋会商的职员范畴，对打仗到黑幕信息的相干公司职员及中介机构实时停止了注销，并采纳响应失密步伐。在公司初次公然表露本鼓励方案相干通告前，未发明存在信息保守的情况。

　　成都智明达电子股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，按照《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令、法例、标准性文件和《公司章程》等有关划定，公司监事会需停止换届推举。公司于2022 年11月16日在公司集会室召开2022年第一次职工代表大会，集会的召开及表决法式契合职工代表大会决议计划的有关划定，集会经民主会商、表决，推举邵玉华为公司第三届职工代表监事（简历附后）。公司第三届监事会由3名监事构成，邵玉华密斯作为职工代表监事将与公司2022年第二次暂时股东大会推举发生的两名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会，任期三年。

　　（三） 列席集会的一般股股东、出格表决权股东、规复表决权的优先股股东及其持有表决权数目的状况：

　　根据《上市公司信息表露办理法子》、公司《信息表露办理轨制》及相干内部失密轨制的划定，公司对2022年限定性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）采纳了充实须要的失密步伐，同时对本鼓励方案的黑幕信息知恋人停止了须要注销。按照《上市公司股权鼓励办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《科创板上市公司自律羁系指南第4号逐个股权鼓励信息表露》等有关法令、法例和标准性文件的请求，公司对本鼓励方案黑幕信息知恋人及鼓励工具生意公司股票的状况停止自查，详细状况以下：

　　本次股东大会调集、召开法式、调集人资历多彩的打扮五大范畴、列席本次股东大会职员的资历和本次股东大会的表决法式和表决成果符正当律法例、标准性文件及《公司章程》的划定，本次股东大会决定正当有用。

　　袁一佳密斯未持有公司股分，与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司监事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司监事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　江虎师长教师间接持有公司60,000股股分，直接持有公司550,000股股分，与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司董事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事，未受过中国证监会多彩的打扮五大范畴、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　1多彩的打扮五大范畴、 公司在任董事7人，列席3人，董事窦勇因公事未能列席本次股东大会、自力董事李鹏因疫情未能列席本次股东大会、自力董事苏国金因疫情未能列席本次股东大会；

　　3、本公司向中国证券注销结算有限义务公司上海分公司就核对工具在本鼓励方案初次公然表露前6个月（即为2022年4月25日至2022年10月25日，以下简称“自查时期”）生意公司股票状况停止了查询确认，并由中国证券注销结算有限义务公司上海分公司出具了书面的查询成果。

　　龙波师长教师为公司中心手艺职员，次要研讨标的目的为嵌入式信息处置综合化、雷达与电子对立数据处置、大带宽旌旗灯号收罗与处置等。曾掌管公司的雷达通用计较平台、旌旗灯号模仿器、电子对立通用计较平台、射频综合化通用途理平台、多模扶引头组件、导弹弹间组网组件等多个项目开辟，和嵌入式多核并行处置手艺、射频直采手艺、微小旌旗灯号收罗手艺、捷变收发手艺、单比特大带宽收罗手艺、多通道旌旗灯号收罗同步手艺等手艺研讨事情，到场并评审公司各个手艺标的目的的计划与产物。其掌管的产物被使用于各型雷达、电子对立吊舱、弹载扶引头、射频综合化体系等军用嵌入式装备中。

　　2022年11月16日，公司召开职工大会推举发生的职工代表监事邵玉华密斯，与2022年第二次暂时股东大会推举发生的非职工代表监事邝启宇师长教师、袁一佳密斯配合构成公司第三届监事会，任期自股东大会审议经由过程之日起三年。上述第三届监事会监事简历详见附件。

　　袁一佳密斯，中国国籍，无境外永世居留权，诞生于1983年1月，电子科技大学大众办理硕士，2017年进入成都智明达电子股分有限公司，全程到场智明达IPO全流程事情，公司上市后担当证券事件代表一职，2021年7月至今，任公司监事。

　　邵玉华密斯，中国国籍，无境外永世居留权，1986年5月诞生，无境外永世居留权，湘潭大学本科学历。2017年10月至今，就任于成都智明达电子股分有限公司，任采购工程师，卖力对已确认的定单停止采购施行、定单跟踪、货款结算及供给商办理、本钱办理等事情，2021年7月至今，任公司职工代表监事。

　　邝启宇师长教师未持有公司股分，与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司监事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司监事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　王勇师长教师为公司实践掌握人，间接持有公司14,883,750股股分，直接持有公司528,000股股分，不存在《公司法》中不得担当公司董事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　江虎师长教师，中国国籍，无境外永世居留权，1980年1月诞生，硕士学位。2004年4月至2005年4月，任华为3COM 公司硬件工程师；2005年5月至2005年10 月，任三泰电子有限公司硬件工程师；2005年10月至2016年11月，历任智明达有限硬件工程师、研发司理、副总司理、董事、总司理；2016年11月至今，任公司董事、总司理。

　　李越冬密斯未持有公司股分，与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司董事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　龙波师长教师间接持有公司55,700股股分，直接持有公司350,000股股分,与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系,不存在《公司法》中不得担当公司董事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　龙波师长教师，中国国籍，无境外永世居留权，1979年2月诞生，硕士学位。2001年至2005年，任职于中国电子科技团体公司第三十研讨所；2005年至2016 年11月，历任智明达有限研发工程师、硬件组长、副总司理；2016年11月至今，任公司副总司理。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　邝启宇师长教师，中国国籍，无境外永世居留权，诞生于1974年6月，西南财经大学经济学博士。2008年-至今担当博源投资办理有限公司投资总监、合股人。2016年11月至今，任智明达监事。

　　柴俊武师长教师未持有公司股分，与公司控股股东、实践掌握人及其他董事、监事、初级办理职员之间不存在联系关系干系，不存在《公司法》中不得担当公司董事的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事，未受过中国证监会、证券买卖所及其他有关部分惩罚和惩戒，不属于最高群众法院宣布的失期被施行人，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。